कुछ इकाइयों-कर्मियों की जांच कर रहा ईडी : इंडसइंड बैंक
निजी क्षेत्र के कर्जदाता इंडसइंड बैंक ने बुधवार को कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कुछ इकाइयों के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की है, जिसमें बैंक के कर्मचारी भी शामिल हैं। चेन्नई सीसीबी-1 पुलिस थाने में 9 जुलाई को दर्ज प्राथमिकी के बारे में इंडसइंड बैंक ने बुधवार को […]
क्रिप्टो एक्सचेंजों पर कसा शिकंजा
क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों की हालिया जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पता चला है कि देश के शीर्ष क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों ने अमेरिका, ब्राजील और जर्मनी सहित कई देशों के नागरिकों को अपने प्लेटफॉर्म पर ग्राहक को जानें (केवाईसी) और धनशोधन निषेध नियमों का पालन किए बगैर सौदे करने दिए। जांच से यह भी पता चला है […]
ईडी ने एनएसई से मांगी आईसेक की जानकारी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) से अपने सिस्टम की ऑडिटिंग का ठेका एक गुमनाम कंपनी आईसेक सिक्योरिटीज को देने पर सफाई मांगी है। उसने ठेके की शर्तों पर भी जवाब तलब किया है। ईडी ने एनएसई से यह भी पूछा है कि उसे यह बात पता थी कि आईसेक ने उन ब्रोकरेज […]
वीवो के अनुरोध पर विचार करे ईडी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कहा कि वह चीन की फोन निर्माता कंपनी वीवो के अनुरोध पर विचार करे और कंपनी को देनदारियों के भुगतान के लिए कुछ बैंक खातों को फ्रीज के दायरे से बाहर किए जाने की अनुमति दे। इस मामले की सुनवाई 13 जुलाई को होगी। न्यायमूर्ति […]
वीवो ने 62,000 करोड़ रुपये चीन भेजे : ईडी
मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी वीवो इंडिया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की धन शोधन जांच में पता चला है कि भारत में कर चुकाने से बचने के लिए कंपनी ने 2017 से 2021 के बीच अपनी कमाई में से 62,476 करोड़ रुपये चीन भेज दिए हैं। निदेशालय के मुताबिक कथित रूप से फर्जीवाड़े से […]
ईडी ने किया सोनिया-राहुल को तलब
हाल में उदयपुर में पार्टी मामलों पर मंत्रणा के लिए आयोजित नव संकल्प चिंतन शिविर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने घोषणा करते हुए कहा, ‘मैंने देश का एक रुपया नहीं लिया है, मुझे किसी बात का भय नहीं है और मैं संघर्ष करूंगा।’ वहां मौजूद लोगों ने इस बात पर जोरदार तालियों के साथ […]
मनरेगा गबन : छापेमारी में 18 करोड़ रुपये बरामद
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा कोष में 18 करोड़ रुपये से अधिक के कथित गबन से जुड़े धन शोधन के एक मामले में झारखंड की खनन सचिव के परिसर सहित कई अन्य ठिकानों पर गुरुवार को छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि रांची के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के परिसर से […]
जेएसपीएल परिसर में ईडी ने ली तलाशी
प्रमुख स्टील उत्पादक कंपनी जिंदल स्टील ऐंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) के देश के कई परिसरों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज तलाशी ली है। साथ ही इसके चेयरमैन नवीन जिंदल से जुड़ी कुछ जगहों पर भी तलाशी ली गई है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने कहा कि विदेशी मुद्रा विनिमय (फॉरेक्स) नियमों के संभावित उल्लंघन […]
पीएमएलए के तहत ईडी का जांच दायरा 2.5 गुना बढ़ा
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को एक कथित मार्केटिंग घोटाले के संबंध में एमवे इंडिया एंटरप्राइजेज की 757.8 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की। इसने दावा किया कि एमवे बहु-स्तरीय मार्केटिंग घोटाला कर रही थी। ईडी ने एमवे के 36 विभिन्न खातों से 345.94 करोड़ रुपये की बैंक जमा तथा 411.83 करोड़ रुपये की अचल […]
ईडी ने जब्त की एमवे इंडिया की संपत्ति
प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एमवे इंडिया एंटरप्राइजेज की 758 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति जब्त कर ली। एजेंसी की तरक से धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में यह किया गया, जिससे पता चला कि एमवे डायरेक्ट सेलिंग मल्टी-लेवल मार्केटिंग नेटवर्क की आड़ में पिरामिड फ्रॉड का परिचालन कर रही है। निदेशालय […]
