एमनेस्टी ने भारत में रोका कामकाज
मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनैशनल ने आज से भारत में काम रोक दिया। एमनेस्टी ने यह कदम अपने बैंक खातों पर रोक लगाने के भारत सरकार के कदम के कुछ दिन बाद उठाया है। संगठन को 10 सितंबर को पता चला कि उसके बैंक खातों पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद उसे अपने कर्मचारियों […]
ईडी ने सेबी से मांगी फ्रैंकलिन टेम्पलटन मामले की जानकारी
देश की अग्रणी संपत्ति प्रबंधक फ्रैंकलिन टेम्पलटन (एफटी) के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है। छह म्युचुअल फंड योजनाओं को अचानक से बंद करने को लेकर किया गया उसका सौदा अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दायरे में आ गया है। सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय […]
ईडी की 11 दिन की हिरासत में दीपक कोछड़
वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई कर्ज धोखाधड़ी मामले में प्रमुख अभियुक्तों में से एक, दीपक कोछड़ को धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के विशेष न्यायालय ने मुंबई में मामले की सुनवाई के बाद 19 सितंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने सोमवार रात कोछड़ को गिरफ्तार किया था, जिन्हें आज न्यायालय […]
ऑनलाइन जुआ मामले में पेटीएम के अधिकारियों से पूछताछ
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध ऑनलाइन जुआ घोटाले की जांच का दायरा बढ़ाते हुए फाइनैंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी पेटीएम के वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की है, जिसमें कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी भी शामिल हैं। यह पूछताछ घोटाले में शामिल कंपनियों को रेमिटेंस की सुविधा देते समय अपराध को रोकने के लिए उचित कदम उठाने में […]
ईडी को खेपों की मंजूरी में दिखीं अनियमितताएं
भूषण पावर ऐंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को वैध बनाने के आरोपों की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पता चला है कि रिजोल्यूशन पेशेवर (आरपी) एम के खंडेलवाल के अधीन दिवालिया प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी कर्ज में डूबी इस कंपनी के पूर्व प्रबंधन द्वारा 700 […]
बीपीएसएल: कानून की अगली परीक्षा
भूषण पावर ऐंड स्टील (बीपीएसएल) मामले की सुनवाई शुरू होने के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के लिए दिवालिया संहिता (आईबीसी) के अन्य विवादास्पद पहलू को निपटाने की चुनौती होगी। हालांकि एस्सार स्टील के फैसले ने पात्रता और धारा 29ए को लेकर कुछ स्पष्टता प्रदान की है, लेकिन बीपीएसएल मामला नई धारा 32ए की प्रासंगिकता का […]
एक अंतर मंत्रालय समिति राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट में धन शोधन, आयकर नियमों और विदेशी चंदा नियमन अधिनियम के उल्लंघन की जांच करेगी। इस समिति में विशेष निदेशक रैंक का प्र्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का एक प्रतिनिधि भी शामिल होगा। यह जांच भाजपा के वरिष्ठ सदस्यों के इन […]
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जीवीके समूह के प्रवर्तकों और मुंबई इंटरनैशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (मायल) के अधिकारियों के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज करने जा रहा है। यह कदम केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की उस जांच के बाद उठाया जा रहा है, जिसमें हवाई अड्डा चलाने और संभालने में 705 करोड़ रुपये का कथित घोटाला उजागर […]
