प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फ्लिपकार्ट इंडिया प्रा. लि., सिंगापुर में इसकी पंजीकृत फर्म और आठ अन्य व्यक्तियों और इकाइयों के खिलाफ विदेशी विनिमय कानून का उल्लंघन करने के लिए 10,600 करोड़ रुपये का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ईडी द्वारा फेमा के तहत दिया गया यह अब तक का सबसे बड़ा नोटिस है। केंद्रीय […]
भगोड़े आर्थिक अपराधियों के मामले में वसूली तेज
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 8,841 करोड़ रुपये मूल्य की उन परिसंपत्तियों का एक हिस्सा सरकारी बैंकों को हस्तांतरित किया है जिन्हें सरकारी एजेंसियों ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से संबद्ध मामलों में जब्त किया था। इस कदम से कर्जदाताओं को इन मामलों में हुए नुकसान के40 फीसदी के बराबर […]
प्रवर्तन निदेशालय ने आज क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज वजीरएक्स, उसके निदेशकों- निश्चल शेट्टी और समीर हनुमान म्हात्रे को 2,790 करोड़ रुपये के क्रिप्टो लेनदेन में विदेशी मुद्रा कानूनों के कथित उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। किसी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के खिलाफ इस तरह की यह पहली कार्रवाई है। क्रिप्टो एक्सचेंजों द्वारा अपने प्लेटफॉर्म के जरिये […]
ई-कॉमर्स दिग्गजों का पक्ष खारिज
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ई-कॉमर्स दिग्गज एमेजॉन और वॉलमार्ट समर्थित फ्लिपकार्ट की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के खिलाफ दायर याचिका आज खारिज कर दी। कंपनियों ने सीसीआई जांच का विरोध किया था और उसे प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन करार दिया था। अतिरिक्त सोलिसीटर जनरल माधवी दीवान ने कहा कि एमेजॉन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पहले […]
कोरोना में मुनाफाखोरी ईडी के जांच दायरे में
कोविड-19 के उपचार से संबंधित आवश्यक वस्तुओं एवं दवाओं की जमाखोरी, मुनाफाखोरी और कालाबाजारी को अब धन शोधन निवारक अधिनियम के तहत संज्ञेय अपराध माना जाएगा और ऐसा करने वालों को सख्त सजा हो सकती है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपने अधिकारियों का निर्देश दिया है कि इस तरह के कोविड संबंधी अपराध को संज्ञेय […]
एनएसई-को-लोकेशन मामला: ईडी जांच अगले महीने पूरी होने के आसार
सरकार द्वारा हाल में ईडी से विस्तृत रिपोर्ट मांगे जाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को-लोकेशन (को-लो) मामले में अपनी जांच तेज कर दी है। यह रिपोर्ट अगले एक महीने के अंदर सौंपे जाने की संभावना है।यह बदलाव ऐसे समय में सामने आया है जब वित्त मंत्रालय एक्सचेंज की ताजा […]
एनएसई को-लोकेशन मामला: ईडी जांच अगले महीने पूरी होने के आसार
सरकार द्वारा हाल में ईडी से विस्तृत रिपोर्ट मांगे जाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को-लोकेशन (को-लो) मामले में अपनी जांच तेज कर दी है। यह रिपोर्ट अगले एक महीने के अंदर सौंपे जाने की संभावना है। यह बदलाव ऐसे समय में सामने आया है जब वित्त मंत्रालय एक्सचेंज की […]
पिछले साल अप्रैल में छह योजनाएं बंद करने वाली फ्रैंकलिन टेंपलटन म्युचुअल फंड भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जांच दायरे में आ गई है। सूत्रों ने कहा कि बाजार नियामक ने फंड हाउस और योजनाएं बंद करने से कुछ दिन या हफ्ते पहले अपना निवेश निकालने वाले इसके प्रमुख […]
एमेजॉन पर फेमा नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ई-कॉमर्स दिग्गज एमेजॉन के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। कंपनी पर आरोप है कि उसने अधिनियम में मल्टी-ब्रांड रिटेल से संबंधित कुछ प्रावधानों का उल्लंघन किया। यह कार्रवाई फ्यूचर रिटेल अधिग्रहण के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिसंबर में एमेजॉन के खिलाफ […]
वर्ष 2020: बैंक धोखाधड़ी और ड्रग मामले में मसरूफ जांच एजेंसियां
कभी बैंकरों के सबसे चहेते राणा कपूर की जांच से लेकर एमनेस्टी इंटरनैशनल के बैंक खातों पर रोक और बॉलीवुड के बड़े सितारों तक को घेरे में लेने के लिहाज से केंद्र सरकार की दो प्रमुख जांच एजेंसियों-प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के लिए 2020 व्यस्त वर्ष रहा। देशव्यापी बंद के बावजूद […]
