पीएमएलए के तहत ईडी के अधिकार वैधानिक
उच्चतम न्यायालय ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तारी और संपत्तियों की कुर्की का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का अधिकार बरकरार रखते हुए कहा है कि यह कानून मनमाना नहीं है। शीर्ष अदालत के आज के इस निर्णय से कई लोगों की उम्मीदों को झटका लग सकता है। अदालत के फैसले का मतलब है कि […]
पीएमएलए के तहत ईडी का जांच दायरा 2.5 गुना बढ़ा
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को एक कथित मार्केटिंग घोटाले के संबंध में एमवे इंडिया एंटरप्राइजेज की 757.8 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की। इसने दावा किया कि एमवे बहु-स्तरीय मार्केटिंग घोटाला कर रही थी। ईडी ने एमवे के 36 विभिन्न खातों से 345.94 करोड़ रुपये की बैंक जमा तथा 411.83 करोड़ रुपये की अचल […]
बैंक माल्या के 5,500 करोड़ के शेयर बेचेंगे
भारतीय स्टेट बैंक की अगुआई में ऋणदाताओं ने यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड (यूबीएल) में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के शेयर बेचने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। ऋणदाता इस बारे में पीएमएलए (धन शोधन निवारक अधिनियम) अदालत से हरी झंडी मिलने के बाद एसबीआई कैप्स के साथ बात कर रहे हैं। यूबीएल में माल्या की […]
बैंक माल्या के 5,500 करोड़ के शेयर बेचेंगे
भारतीय स्टेट बैंक की अगुआई में ऋणदाताओं ने यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड (यूबीएल) में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के शेयर बेचने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। ऋणदाता इस बारे में पीएमएलए (धन शोधन निवारक अधिनियम) अदालत से हरी झंडी मिलने के बाद एसबीआई कैप्स के साथ बात कर रहे हैं। यूबीएल में माल्या की […]
धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के एक विशेष न्यायालय ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोछड़, वीडियोकॉन समूह के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत और अन्य लोगों को समन भेजा है। न्यायालय ने इन लोगों को उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में 12 फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया है। इस कदम से कोछड़ और […]
ईडी की 11 दिन की हिरासत में दीपक कोछड़
वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई कर्ज धोखाधड़ी मामले में प्रमुख अभियुक्तों में से एक, दीपक कोछड़ को धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के विशेष न्यायालय ने मुंबई में मामले की सुनवाई के बाद 19 सितंबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने सोमवार रात कोछड़ को गिरफ्तार किया था, जिन्हें आज न्यायालय […]
