आठ पब्लिक फंड में से छह, जिनका उपयोग कथित तौर पर अदाणी ग्रुप से जुड़े व्यक्तियों द्वारा ग्रुप की सार्वजनिक रूप से कारोबार वाली कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए किया गया था, बंद कर दिए गए हैं। मिंट में छपी खबर के मुताबिक, ये फंड बरमूडा और मॉरीशस में स्थित थे।
रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि इन फंडों के बंद होने से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Sebi) के लिए इन फंडों से लाभान्वित होने वाले वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करना और उनका पता लगाना मुश्किल हो रहा है।
संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (OCCRP) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, अदाणी परिवार से जुड़े व्यक्तियों ने कथित तौर पर इन फंडों का इस्तेमाल अदाणी समूह की कंपनियों में पर्याप्त स्वामित्व हासिल करने के लिए किया, जिससे संभावित रूप से भारत के अधिकतम स्वामित्व कानून का उल्लंघन हुआ।
मिंट की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इनमें से कुछ फंड इसलिए बंद हो गए क्योंकि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Sebi) ने 2020 में इस मामले की जांच शुरू की थी।
रिपोर्ट में आगे बताया गया है, “हालातों से संकेत मिलता है कि यदि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पहले ही इन बंद संस्थाओं की जांच शुरू कर दी होती, तो वह यह पता लगाने में कामयाब हो सकती थी कि क्या अदाणी समूह के शेयर की कीमतों में हेरफेर करने में उनका हाथ था। अब जब ये फंड बंद हो गए हैं, तो सेबी के लिए यह पता लगाना बहुत कठिन हो गया है कि आखिरकार इन संस्थाओं से किसे लाभ हुआ क्योंकि जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं है।”
कम से कम दो नियामक विशेषज्ञों ने ऐसा कहा कि सार्वजनिक रूप से जमा किए गए ये फंड अपेक्षाकृत जल्दी बंद हो गए क्योंकि ऐसे फंड आमतौर पर लंबी अवधि के लिए जमा किए जाते हैं।
मॉरीशस में स्थित एसेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना अप्रैल 2010 में हुई थी लेकिन जून 2019 में इसका संचालन बंद हो गया। दिसंबर 2009 में स्थापित लिंगो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने मार्च 2015 में ऑपरेशन बंद कर दिया। मध्य पूर्व महासागर व्यापार एवं निवेश प्राइवेट लिमिटेड सितंबर 2011 में बनाया गया था लेकिन पिछले साल अगस्त में बंद हो गया। EM रिसर्जेंट फंड मई 2010 में बनाया गया था और पिछले साल फरवरी में बंद कर दिया गया था। मई 2010 में स्थापित एशिया विज़न फंड ने अप्रैल 2020 में परिसमापक नियुक्त किया और वर्तमान में अपने ऑपरेशन को बंद करने की प्रक्रिया में है।
मई 2008 में स्थापित इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड अभी भी चालू है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कुछ फंड अपेक्षाकृत जल्दी बंद हो गए, जो इस तरह के फंडों के लिए सामान्य नहीं है। उदाहरण के लिए, बरमूडा-रजिस्टर्ड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फंड, जो 6 जनवरी 2005 को पंजीकृत किया गया था, 12 दिसंबर 2006 को बंद कर दिया गया था।
किसी फंड को बंद करना विभिन्न कारणों से हो सकता है, जैसे कि जब यह दिवालिया हो जाता है, जब इसे किसी नए मालिक द्वारा अधिग्रहित किया जाता है जो इसकी संपत्ति ट्रांसफर करता है, या जब निवेशक स्वयं इसे बंद करने का निर्णय लेते हैं।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई एक रिपोर्ट में, एक विशेषज्ञ समिति ने कहा कि बाजार नियामक को विदेशी फंडों के असली मालिकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि ऑफशोर शेयरधारकों की पहचान करना काफी मुश्किल हो सकता है।
