भारतीय वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने क्रिप्टो एक्सचेंज ऑपरेटर Binance सहित नौ ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स को शो कॉज नोटिस भेजा है। इसके अलावा, IT मिनिस्ट्री से कहा है कि स्थानीय मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का पालन किए बिना देश में अवैध रूप से संचालन करने के लिए उनके यूआरएल (URLs) को ब्लॉक कर दिया जाए।
जानें किन-किन को मिला शो कॉज नोटिस
9 संस्थाएं में – Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global और Bitfinex शामिल हैं।
28 दिसंबर को जारी एक बयान में, वित्त मंत्रालय ने कहा कि ऑफशोर और ऑनशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाता भारत में काम कर रहे हैं और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और फिएट मुद्राओं के बीच आदान-प्रदान, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या इंस्ट्रूमेंट्स के हस्तांतरण और प्रशासन सहित गतिविधियों में शामिल हैं। उन्हें फाइनेंशियल इंटेली जेंस यूनिट-इंडिया के साथ पंजीकृत होना होगा और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रावधानों का पालन करना होगा।
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फाइनेंशियल इंटेली जेंस यूनिट-इंडिया एक राष्ट्रीय एजेंसी है जो प्रवर्तन एजेंसियों और उसके विदेशी समकक्षों को संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है।
वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है, “ऑब्लिगेशन एक्टिविटी बेस्ड है और भारत में भौतिक उपस्थिति पर निर्भर नहीं है। विनियमन पीएमएल अधिनियम के तहत वीडीए एसपी पर रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड रखने और अन्य दायित्व डालता है जिसमें एफआईयू आईएनडी (FIU IND) के साथ रजिस्ट्रेशन भी शामिल है।”
उन्होंने कहा, अब तक वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों के 31 सेवा प्रदाताओं ने फाइनेंशियल इंटेली जेंस यूनिट के साथ रजिस्ट्रेशन कराया है।
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वित्त मंत्रालय ने कही ये बात
वित्त मंत्रालय ने कहा, “हालांकि, इंडियन यूजर्स के एक बड़े हिस्से को सर्विस प्रोवाइड करने वाली कई ऑफशोर संस्थाएं पंजीकृत नहीं हो रही थीं और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म (CFT) फ्रेमवर्क के तहत आ रही थीं।”
दुनिया भर में क्रिप्टो एक्सचेंज संकट के घेरे में हैं और एफटीएक्स जैसी बड़ी गिरावट के कारण इस क्षेत्र में सदमे की लहर है। अभी हाल ही में, नवंबर में, Changpeng Zhao ने अमेरिकी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों को तोड़ने का दोषी मानने के बाद बिनेंस के प्रमुख के रूप में पद छोड़ दिया।
झाओ का इस्तीफा दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज की जांच के बाद कई अरब डॉलर के समझौते का हिस्सा था।
