एबीजी: वेलस्पन की बड़ी बोली से उम्मीद
संबंधित पक्ष भले ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा संकटग्रस्त कर्जदार एबीजी शिपयार्ड की जब्त परिसंपत्तियों के संबंध में स्पष्टता चाहते हों, लेकिन वेलस्पन कॉर्प लिमिटेड की 659 करोड़ रुपये की विजयी बोली ने ऋणशोधन अक्षमता और दिवालिया संहिता (आईबीसी) के तहत परिसमापन प्रक्रिया की उम्मीद जगा दी है। राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (एनसीएलटी) के अहमदाबाद […]
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को एबीजी शिपयार्ड, उसकी समूह कंपनियों व अन्य संबंधित इकाइयों की 2,747 करोड़ रुपये से ज्यादा की परिसंपत्तियां जब्त कर ली, जिसमें कृषि जमीन, डॉकयार्ड व बैंक जमाएं शामिल हैं। यह जब्ती धनशोधन मामले के जांच से जुड़ी हुई है, जो देश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला हो सकता है। […]
एनएएसई में हुआ था भेदिया कारोबार!
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में अवैध फोन टैपिंग के मामले की जांच करते समय भेदिया कारोबार का भी पता चला है। निदेशालय के आरोपपत्र के मुताबिक भेदिया कारोबार की गतिविधियां उस समय हुईं, जब एनएसई की कमान चित्रा रामकृष्ण और रवि नारायण के हाथ में थी। ईडी इससे जुड़ी जानकारी जल्द […]
Razorpay, Paytm और Cashfree के बैंगलोर ऑफिस में ED ने मारा छापा
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को ऑनलाइन पेमेंट कंपनी रेजरपे, पेटीएम और कैशफ्री के बेंगलुरु परिसरों पर छापेमारी की। ईडी की छापेमारी चीनी नियंत्रण वाले स्मार्टफोन आधारित ऋण देने वाली ‘‘गैरकानूनी’’ कंपनियों के खिलाफ है। जांच एजेंसी ने बताया कि तलाशी का यह अभियान कर्नाटक की राजधानी में स्थित इन कंपनियों के छह परिसरों में […]
एजेंसियों की स्वतंत्रता और जांच के उच्च मानदंड
संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने पिछले दिनों पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित आवास पर छापा मारा। यह अमेरिका की राजनीति में अभूतपूर्व घटना है। अमेरिका के किसी राष्ट्रपति के पद छोड़ने के बाद अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों के खिलाफ पहली बार कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कार्रवाई […]
ईडी ने क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरएक्स की 64 करोड़ रुपये की बैंक जमा पर रोक लगाई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीरएक्स के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उसने 64.67 करोड़ रुपये के बैंक जमा पर रोक लगाई है। ईडी ने कहा कि उसने वजीरएक्स की मालिक जनमाई लैब प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ तीन अगस्त को हैदराबाद में छापेमारी की कार्रवाई […]
प्रवर्तन निदेशालय ने 40 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बेंगलुरु की एक कंपनी के खिलाफ ऋण बैंक धोखाधड़ी से जुड़ी धन शोधन जांच के एक मामलें में 40 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त किया है। ईडी ने कहा कि धनशोधन रोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कावेरी टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के आवासीय अपार्टमेंट, प्लॉट, कृषि भूमि और बैंक जमा को […]
पीएमएलए के तहत ईडी के अधिकार वैधानिक
उच्चतम न्यायालय ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तारी और संपत्तियों की कुर्की का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का अधिकार बरकरार रखते हुए कहा है कि यह कानून मनमाना नहीं है। शीर्ष अदालत के आज के इस निर्णय से कई लोगों की उम्मीदों को झटका लग सकता है। अदालत के फैसले का मतलब है कि […]
विपक्ष के लिए मंगलवार का दिन काफी चुनौतियों भरा रहा। एक ओर ‘नैशनल हेरल्ड’ मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फिर पूछताछ की। वहीं दूसरी ओर नैशनल कान्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर धनशोधन मामले में आरोपपत्र दाखिल किए गए। इसके साथ ही अनुशासन […]
सोनिया से ईडी की दो घंटे पूछताछ
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नैशनल हेरल्ड धनशोधन मामले में गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से दो घंटे तक पूछताछ की। दूसरी ओर, सोनिया से पूछताछ के विरोध में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया और कई वरिष्ठ नेताओं ने गिरफ्तारियां दीं। अधिकारियों ने बताया कि कोविड संक्रमण से उबर रहीं 75 […]
