प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉड्रिंग मामले में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। इसी के साथ एजेंसी ने जुहू का वह फ्लैट भी कुर्क किया गया है जो कि शिल्पा के नाम पर है।
ईडी द्वारा जब्त की गई संपत्तियों में जुहू का एक फ्लैट, पुणे का बंगला और राज कुंद्रा के नाम से कई इक्विटी शेयर भी शामिल हैं। बता दें, ईडी ने महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी।
महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस ने वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड और दिवंगत अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की थी।
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इन पर आरोप है कि इन्होंने साल 2017 में 10 प्रतिशत मासिक रिटर्न के झूठे वादे करके में बिटकॉइन के रूप में 6,600 करोड़ रुपये का फंड जुटाया था।
इन बिटकॉइन का प्रयोग बिटकॉइन माइनिंग के लिए किया जाना था और निवेशकों को क्रिप्टोकरेंसी असेट्स में भारी रिटर्न मिलना था। हालांकि, प्रमोटरों पर निवेशकों को धोखा देने और गलत तरीके से अर्जित बिटकॉइन को ऑनलाइन वॉलेट में छिपाने का आरोप लगाया गया है।
150 करोड़ से ज्यादा है बिटकॉइन की वैल्यू
ईडी की जांच में पाया गया कि राज कुंद्रा को इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग में निवेश करने के नाम पर 285 बिटकॉइन मिले थे। लेकिन ये निवेश नहीं हुआ और और ये बिटकॉइन आज भी कुंद्रा के पास हैं। इन बिटकॉइन्स की मौजूदा वैल्यू इस समय 150 करोड़ रुपये से ज्यादा है।
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इस बीच, मामले में आरोपी सिम्पी भारद्वाज को 17 दिसंबर, 2023, नितिन गौड़ को 29 दिसंबर, 2023 को और निखिल महाजन को 16 जनवरी, 2023 को गिरफ्तार किया गया – ये सभी इस समय न्यायिक हिरासत में हैं।
हालांकि, मुख्य आरोपी अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज अभी भी फरार हैं।
