Hero MotoCorp के एग्जेक्यूटिव चेयरमैन पीके मुंजाल समेत अन्य के घर और ऑफिस में केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने छापेमारी में करीब 25 करोड़ रुपये की देशी-विदेशी करेंसी और गोल्ड-डायमंड के गहने जब्त किए गए हैं। इसके अलावा इन लोगों के यहां से जांच एजेंसी ने हार्ड डिस्क, मोबाइल और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए हैं।
हालांकि ईडी ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि इस छापेमारी की कार्रवाई में हर एक स्थान से कितनी राशि जब्त की गई है। ईडी ने कंपनी हीरो के मालिक मुंजाल, हेमंत दहिया, केआर रमन, हीरो मोटोकॉर्प और हीरो फिनकॉर्प के दिल्ली और गुरुग्राम में स्थित घर और ऑफिस पर मंगलवार को छापेमारी की थी। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में की गई थी। हीरो की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया है, कंपनी ने बस इतना कहा है कि वो ईडी के साथ जांच में पूरी सहयोग कर रही है।
किस मामले में कार्रवाई कर रही है ED
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) की जांच इकाई डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस (DRI) की चार्जशीट के आधार पर ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के विभिन्न प्रावधानों के तहत यह मामला दर्ज किया है। इस मामले को कस्टम्स एक्ट (एवेजन ऑफ ड्यूटी ऑर प्रॉहिबिशन्स) के धारा 135 के तहत दिल्ली कोर्ट में फाइल किया गया है। डीआरआई ने पीके मुंजाल, अमित बाली, हेमंत दहिया, केआर रमन और कुछ व्यक्तियों के साथ-साथ एक थर्ड पार्टी सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी साल्ट एक्सपीरियंस एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (SEMPL) के खिलाफ विदेशी करेंसी जैसी प्रतिबंधित वस्तुओं को ले जाने, निर्यात करने की कोशिश और अवैध निर्यात के आरोप में मामला दर्ज किया है।
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क्या है ईडी का आरोप
केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का कहना है कि SEMPL ने अवैध तरीके से साल 2014-2015 से लेकर साल 2018-2019 के बीच में करीब 54 करोड़ रुपये की विदेशी करेंसी निर्यात की थी। इन पैसों का इस्तेमाल पीके मुंजाल के व्यक्तिगत खर्चों के लिए किया गया। साथ ही ईडी ने आरोप लगाया है कि एसईएमपीएल ने हेमंत दहिया, मुदित अग्रवाल, अमित मक्कड़, गौतम कुमार, विक्रम बजाज और केतन कक्कड़ जैसे कुछ एंप्लॉयीज के नाम पर सालाना मंजूरी से अधिक विदेशी करेंसी जारी की।
