प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पवन कांत मुंजाल के खिलाफ धनशोधन मामले में उनसे जुड़ी 50 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कर ली हैं। इनमें उनकी दिल्ली में स्थित तीन अचल संपत्तियां भी हैं, जिनकी कीमत 25 करोड़ रुपये है।
ईडी का कहना है कि मुंजाल ने रिजर्व बैंक की उदारीकृत धनप्रेषण योजना (एलआरएस) का कथित तौर पर दुरुपयोग किया है। इस योजना के तहत मुंजाल 54 करोड़ रुपये की मूल्यवान वस्तुएं और विदेशी मुद्रा अवैध तरीके से देश से बाहर ले गए, जिनका बाद में उनके निजी खर्च के लिए इस्तेमाल किया गया।
आरोप है कि यह सामान एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के जरिये देश से बाहर पहुंचाया गया। एजेंसी के अनुसार इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने अधिकृत डीलरों से विभिन्न कर्मचारियों के नाम पर विदेशी मुद्रा निकाली और बाद में वह पवन मुंजाल के रिलेशनशिप मैनेजर के सुपुर्द कर दी।
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रिलेशनशिप मैनेजर मुंजाल की निजी और व्यावसायिक यात्राओं के दौरान उनके निजी खर्च के लिए गुपचुप तरीके से नकद या कार्ड के रूप में ऐसी विदेशी मुद्रा रखता था।
ईडी का आरोप है कि एलआरएस की सीमा से ज्यादा खर्च करने के लिए यह तरीका अपनाया गया। एलआरएस के तहत नाबालिग समेत कोई भी व्यक्ति एक वित्त वर्ष में चालू या पूंजी खाते में 2.5 लाख डॉलर तक का लेनदेन कर सकता है।
भारत से विदेशी मुद्रा ले जाने के मामले में मुंजाल और अन्य के खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135 के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने पर ईडी ने जांच शुरू की थी।
अगस्त में ईडी ने डीआरआई की अभियोजन शिकायत (जिसे आमतौर पर चार्जशीट के रूप में जाना जाता है) का संज्ञान लेने के बाद मुंजाल, उनकी कंपनियों और संबद्ध इकाइयों की जांच शुरू की। तब ऐसे 12 परिसरों पर छापा मारा गया था। छापे के दौरान एजेंसी ने करीब 25 करोड़ रुपये मूल्य का सामान जब्त किया था, जिसमें विदेशी मुद्रा, नकदी, सोने और हीरे के आभूषण शामिल थे।
आयकर विभाग ने कर चोरी की जांच के तहत पिछले साल मुंजाल और उनकी फर्म हीरो मोटोकॉर्प में छापेमारी की थी। हीरो मोटोकॉर्प देश की दूसरी सबसे बड़ी दोपहिया कंपनी है। इसका जिसका समेकित शुद्ध लाभ सितंबर तिमाही में 47.59 फीसदी बढ़कर 1,007.04 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 682.28 करोड़ रुपये था।
वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में उसे 700.54 करोड़ रुपये शुद्ध लाभ हुआ था यानी इसमें 43.75 फीसदी उछाल आई। कंपनी ने 35 रुपये प्रति शेयर अंतरिम लाभांश देने की भी घोषणा की है। हीरो मोटोकॉर्प का शेयर आज 2.08 फीसदी गिरकर बंद हुआ।
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ईडी ने 2022 में ऐसे ही एक मामले में स्मार्टफोन बनाने वाली चीनी कंपनी श्याओमी की भारतीय इकाई से 5,500 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। आरोप था कि कंपनी ने विदेशी संस्थाओं को अवैध तरीके से रकम भेजी उसे रॉयल्टी भुगतान बताया। स्मार्टफोन बनाने वाली चीन की एक अन्य कंपनी वीवो इंडिया के खातों को भी अस्थायी तौर पर जब्त कर दिया गया था, जिनमें 465 करोड़ रुपये थे।
धन शोधन के ऐसे ही मामले में रियल एस्टेट ग्रुप आईआरईओ के प्रबंध निदेशक एवं उपाध्यक्ष ललित गोयल और उनसे संबंधित इकाइयों की 1,317 करोड़ रुपये की संपत्ति भी हाल में कुर्क की गई थीं। इसी तरह महाराष्ट्र के बिल्डरों अविनाश भोसले और संजय छाबड़िया की 415 करोड़ रुपये की संपत्तियां भी येस बैंक-डीएचएफएल बैंक लोन मामले में कुर्क की जा चुकी हैं।
केरल के मशहूर आभूषण निर्माता और विक्रेता समूह जॉयअलुक्कास के मालिक जॉय अलुक्कास वर्गीज के 305 करोड़ रुपये कुर्क किए गए थे। यह मामला भी विदेशी मुद्रा की सीमा के उल्लंघन का था, जिसमें कंपनी ने हवाला के जरिये भारी नकदी दुबई भेजी थी।