आयकर विभाग द्वारा यह संकेत दिए जाने के बाद कि तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक (TMB) ने 3,610 करोड़ रुपये तक के लेनदेन का पूरा विवरण उपलब्ध नहीं कराया है, सूत्रों ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया है कि एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ है। बैंक ने अब पिछले कुछ दिनों में सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए हैं।
आयकर विभाग के अनुसार TMB ने 10,000 से अधिक खातों से जुड़े लगभग 2,700 करोड़ रुपये की नकद जमा से संबंधित वित्तीय लेनदेन (एसएफटी) का विवरण जमा नहीं किया था। अधिकारियों ने विशिष्ट क्रेडिट कार्ड भुगतान की विसंगतियों पर भी प्रकाश डाला था, जो कुल 110 करोड़ रुपये के लेनदेन, 200 करोड़ रुपये से अधिक के लाभांश वितरण और 600 करोड़ रुपये से अधिक के शेयर जारी किए जाने से संबंधित थी।
इस घटनाक्रम से अवगत एक सूत्र ने कहा कि बैंकों को इन एसएफटी लेनदेन की सूचना समय-समय पर IT को देनी होती है। बैंक ने सभी जरूरी सूचना दे दी थी, लेकिन कुछ गैर-इरादतन तकनीकी त्रुटि की वजह से यह जानकारी पोर्टल पर अपडेट नहीं की गई थी। यह जानबूझकर की गई चूक नहीं थी।
सूत्रों से संकेत मिलता है कि इस वजह से शायद बैंक पर कोई जुर्माना न लगे, क्योंकि अगर यह चूक जानबूझकर भी हुई है, तो भी जुर्माना केवल 50,000 रुपये के दायरे में रहने की संभावना है। आयकर विभाग ने 27 से 28 जून को तुतुकुडी के इस बैंक के कार्यालयों पर अचानक छापा मारा था।
