प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को कहा कि उसने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ 95 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में धन शोधन रोधी कानून के तहत कोलकाता के एक कारोबारी को गिरफ्तार किया। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कौशिक कुमार नाथ को 30 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और कोलकाता में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) अदालत ने उसे 10 अप्रैल तक ED की हिरासत में भेज दिया।
बयान में कहा गया है कि नाथ ने ‘जाली और मनगढ़ंत’ दस्तावेज जमा कर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया। इसमें कहा गया है, ‘ऋण सुविधाओं की आड़ में प्राप्त धन को नकद में निकाला गया और जिस काम के लिए ऋण मंजूर हुआ था उसके अलावा किसी अन्य मकसद के लिए उपयोग किया गया।’
ED ने कहा कि देश के सबसे बड़े बैंक SBI के साथ करीब 95 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई। नाथ के खिलाफ धन शोधन का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर कम से कम चार प्राथमिकियों और आरोप पत्रों से उपजा है। इसके अलावा मुंबई पुलिस अपराध शाखा द्वारा उसके खिलाफ दर्ज एक मामले पर भी इसमें संज्ञान लिया गया है।
ED ने कहा, ‘नाथ बार-बार अपनी पहचान बदल रहा था और बैंकों को धोखा दे रहा था। हाल ही में उसने अपना ठिकाना मुंबई स्थानांतरित कर लिया था और वहां इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा।’ एजेंसी ने कहा कि इस मामले में 3.68 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति भी कुर्क की गई है।