ED को जांच में पता चला है कि ठगों ने पीड़ितों की धनराशि को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया था।
ED raids in Delhi-NCR and Uttarakhand: केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और उत्तराखंड में कई ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई एक वैश्विक साइबर धोखाधड़ी गिरोह से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के अंतर्गत की गई है। इसमें भारतीय और विदेशी नागरिकों से करोड़ों रुपये की ठगी की गई थी। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने दी।
सूत्रों के अनुसार, यह छापेमारी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की जा रही है और इसमें दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और देहरादून में स्थित कम से कम 11 ठिकाने शामिल हैं। बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIRs पर आधारित है।
सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और देहरादून जैसे शहरों में सक्रिय ठग भारतीय और विदेशी नागरिकों को पुलिस या जांच एजेंसियों के अधिकारी बनकर डराते थे और गिरफ्तारी के नाम पर उनसे पैसे ऐंठते थे। इसके अलावा, वे खुद को माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन की तकनीकी सहायता सेवाओं के एजेंट बताकर भी लोगों से ठगी करते थे।
ED को जांच में पता चला है कि ठगों ने पीड़ितों की धनराशि को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया था और इसे अपने पास ट्रांसफर कर लिया था। आरोपियों ने कई क्रिप्टो वॉलेट्स में लगभग ₹260 करोड़ की बिटकॉइन जुटाई थी, जिसे बाद में USDTs (डॉलर-समकक्ष क्रिप्टो टोकन) में बदलकर नकदी में तब्दील किया गया। यह लेन-देन कई हवाला ऑपरेटरों और यूएई में स्थित व्यक्तियों के माध्यम से किया गया।