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राणा कपूर 2 अप्रैल तक रहेंगे न्यायिक हिरासत में

सुब्रत पांडा / मुंबई March 20, 2020

संकट से जूझ रहे येस बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्याधिकारी राणा कपूर को मुंबई सत्र न्यायालय ने 2 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके पहले जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज न्यायालय से कहा कि उन्हें अब कपूर को और ज्यादा हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है। वहीं केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने राणा कपूर को हिरासत में लेने के लिए पेशी वारंट जारी किया है। सीबीआई राणा कपूर के खिलाफ कथित रूप से नई दिल्ली में गौतम थापर के अवंता ग्रुप से नई दिल्ली में संपत्ति के रूप में अवैध तरीके से पारितोषिक पाने के मामले की जांच कर रही है, जिसके बदले में औद्योगिक परिवार का बकाया माफ किया गया और नए कर्ज दिए गए। 

इसके पहले कपूर की ईडी की हिरासत 4 दिन के  लिए 20 मार्च तक बढ़ा दी गई थी, उस समय 6 दिन की हिरासत की मांग की गई थी। पूर्व बैंकर को धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत ईडी ने 8 मार्च को गिरफ्तार किया था और उसके बाद से ही वह ईडी की हिरासत में हैं। पूर्व में दी गई हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद ईडी ने कपूर को अदालत के समक्ष पेश किया। 

62 साल के कपूर ने आज न्यायालय से कहा कि वह अस्थमा से पीडि़त हैं और उम्र ज्यादा होने की वजह से वह कोरोनावायरस के शिकार हो  सकते हैं। न्यायालय ने जेल अधिकारियों के कहा कि वह इसे ध्यान में रखते हुए पूरी सावधानी बरतें। जांच एजेंसी ने अनिल अंबानी, नरेश गोयल, कपिल और धीरज वधावन, सुभाष चंद्रा और समीर गहलोत सहित उद्योग जगत के दिग्गजों को येस बैंक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। 

ईडी के अधिकारियों ने कहा कि अनिल अंबानी से ईडी ने गुरुवार को पूछताछ की थी और कुछ महत्त्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, जो इस मामले में अहम हैं। एडीएजी बैंक के बड़े कर्जदारों में से है, जिसका बकाया करीब 13,000 करोड़ रुपये है। अंबानी ने एजेंसी से और समय मांगा है, जिससे वह मांगी गई कुछ विशेष जानकारियों पर स्पष्टीकरण दे सकें। जांच एजेंसी ने उन्हें 30 मार्च को फिर पेश होने को कहा है। 

येस बैंक के अन्य बड़े चूककर्ताओं को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, जो अभी पेश नहीं हुए हैं। जांच के दौरान एजेंसी ने पाया कि मैक स्टार मार्केटिंग को 202 करोड़ रुपये कर्ज दिया गया, जो एचडीआईएल के प्रवर्तकों सारंग वधावन, राकेश वधानव और पंजाब ऐंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन वरयाम सिंह और डी शॉ ग्रुप का संयुक्त उद्यम है। पहले तीन की इस उद्यम में हिस्सेदारी महज 16.64 प्रतिसत है, जबकि डी शॉ ग्रुप की बहुलांश हिस्सेदारी है। 

ईडी ने पाया कि मैक स्टार मार्केटिंग को दिए गए 202 करोड़ रुपये कर्ज का इस्तेमाल एचडीआईएल ने पहले के कर्ज को चुकाने के लिए किया। बहरहाल इस उद्यम को कार्यालय के भवन की मरम्मत के लिए यह कर्ज दिया गया था। आगे और जांच से पता चला है कि करीब 78 कंपनियां कपूर परिवार के सदस्यों की हैं, जिनका नियंत्रण व प्रबंधन कपूर करते थे। 

ईडी ने यह भी पाया कि येस बैंक ने दीवान हाउसिंग फाइनैंस में 3,700 करोड़ रुपये का डिबेंचर लिया था, जबकि दीवान हाउसिंग ने कपूर की बेटियों के मालिकाना वाली कंपनियों को 600 करोड़ रुपये कर्ज दिया था। दोनों लेन देन संदेहास्पद थे क्योंकि कपूर की बेटियों के नाम वाली कंपनियों का पर्याप्त कारोबार या संपत्ति नहीं है। साथ ही कर्ज के लिए दिखाई गई गिरवी सिर्फ एक संपत्ति थी, जिसकी कीमत करीब 40 करोड़ रुपये है। गिरवीं रखी गई संपत्ति कृषि भूमि है, जिसे आवासीय जमीन के रूप में उसका दाम बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया।
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