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Business Standard
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अर्थनामा

 
   होम   धनशोधन
पिछले दरवाजे से प्रवेश नहीं 08-Jun-21
दीवान हाउसिंग फाइनैंस कॉर्प लिमिटेड (डीएचएफएल) को लेकर छिड़ा विवाद, इस बात
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ग्रे सूची में केमन द्वीप, भारत में निवेश को लगेगा झटका 01-Mar-21
कर के लिहाज से मुफीद केमन द्वीप को फाइनैंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने
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जल्द भारत लाया जा सकता है नीरव मोदी 25-Feb-21
पंजाब नैशनल बैंक से करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी के मामले में जालसाजी और
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एमनेस्टी ने भारत में रोका कामकाज 29-Sep-20
मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनैशनल ने आज से भारत में काम रोक दिया।
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संदिग्ध लेनदेन सूची में प्रमुख भारतीय बैंक 22-Sep-20
वर्ष 2010 से 2017 के बीच भारतीय बैंकों से कई संदिग्ध लेनदेन का पता चला है। इनके
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समूह फर्मों को कर्ज के तौर दिया मायल का फंड 04-Sep-20
प्रवर्तन निदेशालय ने पाया है कि करीब एक दर्जन मुखौटा व निष्क्रिय इकाइयों का
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राणा कपूर की 2,800 करोड़ की संपत्ति जब्त 09-Jul-20
येस बैंक धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने येस बैंक के सह संस्थापक
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प्रवर्तन निदेशालय ने शुरू की जांच 01-Apr-18
आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन मामला ► ईडी ने बाजार नियामक सेबी से वीडियोकॉन
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2जी मामले में ईडी-सीबीआई की याचिका पर राजा-कनिमोई को नोटिस 21-Mar-18
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2जी से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय
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पुख्ता योजना पेश करे नीरव 22-Feb-18
पीएनबी धोखाधड़ी ► पीएनबी ने भेजा जवाबी पत्र, कहा - रकम चुकाने की ठोस और कारगर
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50 हजार के नकद सौदे पर सख्ती 09-Jan-18
कड़े नियम ► पीएमएलए के तहत धनशोधन पर अंकुश के लिए रिपोर्टिंग नियम होंगे
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प्रतिगामी निर्णय 10-Oct-17
सरकार ने धनशोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के अधीन 'ग्राहक को जानें' (केवाईसी)
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नोटबंदी के बाद 5,800 मुखौटा कंपनियों की जमा पर सरकार की टेढ़ी नजर 06-Oct-17
सरकार ने कालेधन पर कार्रवाई तेज करते हुए आज कहा कि उसके पास करीब 5,800 ऐसी
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धन शोधन के दायरे में होंगे देश के 80 फीसदी जौहरी! 28-Aug-17
दायरे में आएंगे 2 करोड़ रुपये सालाना कारोबार वाले जौहरी ► 23 अगस्त को सरकार
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सोना आयात में एफटीए का बेजा इस्तेमाल, धनशोधन से राजस्‍व पर चपत 26-Jul-17
शून्य शुल्क सुविधा से कमाई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तमाम लाभ के बीच कुछ
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