बिजनेस स्टैंडर्ड - चोकसी व गीतांजलि जेम्स के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट
 Search  BS Hindi  Web   BS E-Paper|      Follow us on 
Business Standard
Thursday, May 24, 2018 03:48 PM     English | हिंदी

होम

|

बाजार

|

कंपनियां

|

अर्थव्यवस्था

|

मुद्रा

|

विश्लेषण

|

निवेश

|

जिंस

|

क्षेत्रीय

|

विशेष

|

विविध

|

अर्थनामा

 
होम बाजार खबर

चोकसी व गीतांजलि जेम्स के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट

बीएस संवाददाता / मुंबई 05 16, 2018

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बुधवार को गीतांजलि जेम्स, इसके प्रवर्तक मेहुल चोकसी और 16 अन्य पर दूसरी चार्जशीट दाखिल कर दी, जिन्होंने पंजाब नैशनल बैंक से 2015 व 2017 के बीच फर्जी तरीके से क्रेडिट सुविधा हासिल कर उसे 70.8 अरब रुपये का नुकसान पहुंचाया। यह कदम सरकार की तरफ से पीएनबी के तीन पूर्व व मौजूदा अधिकारियों (पूर्व एमडी व सीईओ उषा अनंत सुब्रमण्यन व कार्यकारी निदेशक के वी ब्रह्मजी राव व संजीव शरण समेत) का पहली चार्जशीट में शामिल है, जिसे सीबीआई ने सोमवार को दाखिल किया था। यह मामला भी पंजाब नैशनल बैंक के साथ नीरव मोदी की कंपनियों की तरफ से हुई धोखाधड़ी से संबंधित है। इन अधिकारियों का नाम सीबीआई की 12,00 पन्नों की दूसरी रिपोर्ट में भी है।
 
इस चार्जशीट में 142 धोखाधड़ी वाले लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और 58 विदेशी लेटर ऑफ क्रेडिट को कवर किया गया है, जो 70.8 अरब रुपये का है। इनमेंं से चोकसी ने छह एलओयू व छह एफएलसी जारी किए थे, जो 5.12 अरब रुपये का है। इन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 409, धारा 420 लगाए गए हैं। अभी तक सीबीआई की जांच में कुल 135 अरब रुपये की धोखाधड़ी सामने आई है। सूत्रों ने कहा कि जांच एजेंसी इस महीने के आखिर तक पूरक चार्जशीट दाखिल करेगी, जो धोखाधड़ी की बाकी रकम स्थापित कर सकती है।
 
सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा है, कथित तौर पर आरोपियों ने आपराधिक साजिश रची और पीएनबी के साथ 70.8 अरब रुपये की धोखाधड़ी की, जो फर्जी एलओयू विदेशी बैंकों को जारी कर रकम हथियाने से जुड़ी हुई है। जांच में खुलासा हुआ है कि पीएनबी के वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी के बावजूद यह घोटाला हुआ, जिन्होंने आरबीआई के सर्कुलर को लागू नहीं किया, जो स्विफ्ट के परिचालन को सुरक्षित रखने से जुड़ी थी। सीबीआई ने कहा कि बैंक के पूर्व डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी ने गीतांजलि समूह के हक में एलओयू व एफएलसी जारी करने के ऐवज में कथित तौर पर अवैध रकम हासिल की। सीबीआई के सूत्रों ने कहा कि शेट्टी 1 करोड़ रुपये की रिश्वत गीतांजलि जेम्स से लेने के आरोपी हैं।
Keyword: nirav modi, bank, loan, debt, PNB, fraud,,
Advertisements
  Cover from Earthquake & Floods. Buy Home Insurance
   Get seamless access to Business Standard & WSJ.com starting at just Rs. 49/- per month*
Display Name  Email-Id  
Post your comment

CAPTCHA Image Reload Image Enter Code*:

स्मार्ट इंवेस्टर

वित्त वर्ष 2019 में नुकसान घटाने पर जोर देगी ल्यूपिन

Investmentsलागत में कमी और नए उत्पादों की बदौलत दवा निर्माता कंपनी ल्यूपिन वित्त वर्ष

सेल: वर्ष 2019 में कारोबार 11 प्रतिशत बढऩे की संभावना

हिंडाल्को शेयर में गिरावट देगी निवेश का मौका

इक्विटी फंडों में दीर्घावधि निवेशकों की भागीदारी घटी

ओएमसी से बेहतर हैं तेल उत्पादक कंपनियों के शेयर

आगे पढ़े
पढ़िये
ईमेल
About us Authors Partner with us Jobs@BS Advertise with us Terms & Conditions Contact us RSS General News   Site Map  
Business Standard Private Ltd. Copyright & Disclaimer feedback@business-standard.com
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768
* Stock quotes delayed by 10 minutes or more. All information provided is on "as is" basis and for information purposes only. Kindly consult your financial advisor or stock broker to verify the accuracy and recency of all the information prior to taking any investment decision. While due diligence is done and care taken prior to uploading the stock price data, neither Business Standard Private Limited, www.business-standard.com nor any independent service provider is/are liable for any information errors, incompleteness, or delays, or for any actions taken in reliance on information contained herein.