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सीबीआई जांच के घेरे में पूंजीगत लाभ करवंचना

श्रीमी चौधरी / मुंबई June 23, 2017

केंद्रीय जांच ब्यूरो इस बात की जांच कर रहा है कि कोई सरकारी अधिकारी लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ कर (एलटीसीजी) छूट के लिए स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग में शामिल तो नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई के अधिकारियों ने बाजार नियामक की तरफ से जांचे गए एलटीसीजी मामलों का फाइल हासिल करने के लिए सेबी के मुख्यालय का दौरा किया। यह ऐसे समय में हो रहा है जब आयकर विभाग उन इकाइयों की जांच कर रहा है जिन्होंने 34,000 करोड़ रुपये की करवंचना के लिए पूंजीगत लाभ के प्रावधानों का कथित तौर पर दुरुपयोग किया। एक साल से ज्यादा समय तक निवेशित शेयरों की बिक्री से मिलने वाले लाभ को इस कर से छूट मिलती है।
 
सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई इस बाबत सूचना इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है कि क्या किसी सरकारी ने अंतिम लाभार्थी के तौर पर अनुचित लाभ हासिल किया है। सीबीआई के सूत्र ने कहा, हमने कुछ प्रासंगिक दस्तावेज इकट्ठा किए हैं, साथ ही उन कंपनियों के लेनदेन का विवरण भी, जिन्होंने करवंचना के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का शायद इस्तेमाल किया है। हमें इसमें सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत की संभावना दिख रही है, खास तौर से अंतिम लाभार्थी के तौर पर। अनुचित लाभ छुपाया जा सकता है और यह काम कई परत वाली व्यवस्था के तहत किया गया हो सकता है, जिसकी पहचान जरूरी है।
 
सूत्रों ने कहा, केंद्रीय एजेंसी दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया में है और संदिग्ध लाभार्थियों के खिलाफ मामला दर्ज करने में इसी हिसाब से फैसला लेगा। यह मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि नियामक व एक्सचेंज की तरफ से कई कदम उठाए जाने के बावजूद दुरुपयोग के कुछ मामले देखे गए हैं। इस मामले की गंभीरता ने पूंजीगत लाभ कर के लाभ समाप्त करने की संभावना पैदा की है। अभी तक की सेबी की जांच में पाया गया है कि 11,000 कंपनियों ने पिछले तीन साल में उन सूचीबद्ध कंपनियों के 5-5 लाख रुपये से ज्यादा के शेयर खरीदे, जिसका शायद कोई कारोबारी परिचालन नहीं है। सेबी ने इन इकाइयों की पहचान डेटा एनालिटिक्स और ट्रेडिंग के अलावा चौकसी वाले आंकड़ों के इस्तेमाल से की।
 
जांच से पता चलता है कि ऐसे सौदे आय स्रोत को स्टॉक एक्सचेंज से तर्कसंगत दिखाकर पूंजीगत लाभ करवंचना के इरादे से किए गए। तथाकथित नुकसान वास्तव में फर्जी नुकसान हैं और खाते में ये नुकसान कुछ पूंजीगत लाभ कर से भरपाई के लिए दिखाए गए हैं। इसके काम करने का तरीका कुछ इस तरह का है। ऑपरेटर लाभार्थियों को सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश की सलाह देते हैं, जो काफी कम कीमत पर उन्हें तरजीही आधार पर शेयरों का आवंटन करती है। ये शेयर एक साल की लॉक इन अवधि में होते हैं। इसके बाद ये ऑपरेटर इस शेयर की कीमत को आगे बढ़ाने के लिए चालाकी से काम करते हैं। पूंजीगत लाभ की खातिर अंतिम कारोबारी कीमत के लिए ये उन इकाइयों को भी शामिल करते हैं और उच्च कीमत पर शेयर की खरीदारी भी करते हैं। करवंचना के जरिए हुई कमाई के बाद लाभार्थी ऑपरेटर को नकद भुगतान करते हैं, जो कई परत वाले ढांचे के तहत होता है।
Keyword: sebi, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी),
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